杉德支付首次被罚 42家支付公司累计被处罚62次

来源: Melody 零壹财经     作者:    时间:2017-02-15 17:43:47  

近日,中国人平易近银行大年夜连市中间支行对杉德电子商务办事有限公司大年夜连分公司(简称“杉德电子”)作出行政处罚。处罚时光为2017年1月18日。
据处罚公示,杉德电子因为“未按规定实施客户身份辨认义务、未按规定保存客户身份材料、未按规定报送可疑身份交易申报”被处以累计29万元罚款。个中2014年1月1日至2016年3月31日,杉德电子未按照《付出机构反洗钱和反恐怖融资治理办法》第十九条、第三十二条规定实施反洗钱义务,根据《中华人平易近共和国反洗钱法》第三十二条第(一)、(二)、(三)项规定,处以25万元罚款,对该公司3名相干义务人员处以4万元罚款。

2016年8月,央行付出牌照续展决定显示,杉德电子被杉德付出收集办事成长有限公司(简称“杉德付出”)归并,今朝杉德付出拥有全国范围的银行卡收单、移动德律风付出、互联网付出以及上海市、北京市、浙江省、江苏省的预付卡发行与受理在内的4项营业许可。

同时,上海杉德付出收集办事成长有限公司改名为“杉德付出收集办事成长有限公司”。
事实上,不仅仅是杉德电子一家付出公司被归并。根据央行此前几回宣布的关于付出牌照续展决定,零壹财经不完全统计,截至今朝,累计有10家付出公司的付出牌照被归并。根据公开信息整顿如下:

此外,值得一提的是,本年事首年代央行已经开出数张罚单,杉德付出也尚属初次被处罚。


据零壹财经不完全统计,截至今朝,共有42家付出公司被处罚,累计62次。

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